ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Přítomni: viz prezenční listina - příloha tohoto zápisu

Na jednání je přítomno 12 členů agentury.
Dle stanov regionální agentury cestovního ruchu Beskydy - Valašsko, podle článku 7 písmena 9, schvaluje tato dnešní valná hromada usnesení nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů.
Valná hromada je usnášení schopná.

Předseda představenstva navrhl aby se jednání valné hromady řídilo tímto programem:

1. Zahájení jednání VH
2. Volba komisí VH
3. Volba nových členů představenstva, členů dozorčí rady
4. Kontrola usnesení z minulé VH
5. Zpráva o činnosti za rok 2003
6. Rozbor hospodaření za rok 2003
7. Plán hospodaření na rok 2004
8. Výhledový plán činnosti B-V na roky 2004 - 2006
9. Zpráva dozorčí rady za rok 2003
10. Představení grantu Phare 2000
11. Představení regionálního webu Beskydy-Valašsko
12. Různé
13. Diskuse

Hlasováno: program schválen v počtu 12 hlasů pro.

Jednání zahájil Mgr. Jiří Pernický.

Jednání vedli Mgr. Jiří Pernický a Ing. Stanislav Bartoň.

Jednání se zúčastnila jako host místostarostka města Valašského Meziříčí Mgr. Dagmar Lacinová, která přítomné přivítala a popřála zdar jednání.

Zapisovatel valné hromady: Monika Dolinská Schváleno 12 hlasů pro.
Ověřovatel zápisu: p. Bohumil Škarpich Schváleno 12 hlasů pro.

Zástupce společníka Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R. podal návrh na odvolání člena představenstva pana Dušan Kachyňi z důvodu personálních změn. Zároveň navrhl na nového člena představenstva pana Miroslava Kotrbu, zaměstnance Valašského muzea v přírodě Rožnov p. R.

Usnesení:
Valná hromada schvaluje odvolání pana Dušana Kachyňi z představenstva agentury a schvaluje nového člena představenstva pana Miroslava Kotrbu.

Hlasování:
PRO: 8 členů
ZDRŽEL SE: 1 člen
PROTI: 1 člen
(v místnosti nepřítomni 2 členové)
Schváleno

Předseda představenstva seznámil jednání s nečinností dozorčí rady. Vzhledem k personálním změnám u společníků, jejichž pracovníci byli členy dozorčí rady stala se tato nefunkční. Přistoupeno k návrhu a volbě nové dozorčí rady.

Usnesení:
Valná hromada schvaluje dozorčí radu ve složení:
- předseda - p. Vít Hanuš, místostarosta Frenštátu p R. Hlasováno: 11 pro, 1 zdržel - Schváleno
- člen p. Mgr. Gross Tomáš, zástupce města Rožnova p R Hlasováno 11 pro, 1 zdržel - Schváleno
- členka pí. Věra Michnová zástupce města Štramberka Hlasováno 11 pro, 1 zdržel - Schváleno

Usnesení z VH 18.12. 2002:
1. Výkonný ředitel zajistí propojení kalendářních akcí na www stránky krajů MSK a ZLK - splněno - všechny akce se zobrazují na www.zlinsky.kraj.cz www.moravskoslezsky.kraj.cz na www.kalendar.cz
2. Výkonný ředitel zajistí výhodné podmínky pro členy sdružení při řešení grantu KOTIS MSK - splněno, ředitel je v komisích pro řešení KOTIS, v současné době probíhá uzavírání smluv s dodavateli techniky a služeb
3. Výkonný ředitel zajistí podmínky pro rozšíření značení KOTIS i na zlínskou část sdružení - možné splnit po dokončení projektu KOTIS MSK
4. Výkonný ředitel svolá koordinační schůzku informačních center - splněno 6.6.2003 proběhlo na zámku ve Frýdku Místku
5. Výkonný ředitel zadá diplomové práce na Vyšší odborné škole GOODWILL Frýdek - Místek, na téma " Metodika zpětné vazby na činnost sdružení" - splněno, celkem 4 praktikanti řeší diplomové práce z území Beskydy-Valašsko
6. Zajistit rozšíření živnostenských oprávnění sdružení o živnosti umožňující výrobu internetových prezentací na zakázku - reklamní a propagační činnost je dostačující pro práci na www.Beskydy-Valassko.cz, další rozšíření bude provedeno v roce 2004 na živnosti potřebné pro provozování grantu PHARE 2000

Usnesení z valné hromady konané dne 18. prosince 2002 bylo zkontrolováno, nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti, vše splněno.

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí plnění úkolů z minulé valné hromady konané 18. 12. 2002.

Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Zpráva o činnosti Beskydy-Valašsko byla předložena členům sdružení před jednáním jako samostatný dokument a je součástí tohoto zápisu.
Výkonný ředitel provedl seznámení s touto zprávou a zodpověděl položené otázky

Usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti sdružení Beskydy-Valašsko za rok 2003.

Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Rozbor hospodaření za rok 2003 - předložil a seznámil s obsahem Ing. Mattivi a je součástí tohoto zápisu.
Reakce a dotazy p.Mgr. Krajčír, p. Mgr. Gross zodpovězeny na místě.

Usnesení:
Zpráva o hospodaření za rok 2003 byla schválena.

Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Ing. Mattivi seznámil členy sdružení s návrhem rozpočtu agentury na rok 2004 a s návrhem výše členských příspěvků na rok 2004, ze způsobem jejich výpočtu.

Reakce a dotazy na hospodaření p. Mgr. Krajčír, p. Mgr. Gross, Ing. Bartoň:
Příspěvky od měst a obcí - jejich výše je počítána podle pravidel schválených na jednání 19.11.1998 (viz. příloha - pomůcka). Vzhledem k tomu, že základem příspěvku je počet obyvatel měst a obcí společníků a vzhledem k tomu, že za uplynulých 5 let došlo k jejich změně přijato toto usnesení:

Usnesení:
Valná hromada
- schvaluje výpočet členských příspěvků v předložené variantě
- ukládá společníkům do 19. 12. 2003 provést podle tohoto výpočtu vlastní výpočet příspěvku
- stanovuje splatnost členských příspěvků na rok 2004 do 28. 2. 2004
- ukládá společníkům projednat možnost zaplacení zálohy členských příspěvků za rok 2005 a to do konce února roku 2004 (využití prostředků na podíl agentury na grantu PHARE 2000)
- pověřuje představenstvo v případě nutnosti k realizaci úvěru vázaného pro naplnění grantu PHARE 2000

Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Odloženo.
Vzhledem k nutnosti dořešení grantu PHARE 2000 a následně schválení pravidel jeho využití členy Beskydy-Valašska bude výhledový plán činnosti Beskydy-Valašsko na roky 2005 až 2006 připraven pro schválení valnou hromadou plánovanou na červen 2004. Plán na rok 2004 zůstává v platnosti v navrženém rozsahu.

Nepředložena.

Představení grantu Phare 2000 výkonným ředitelem Beskydy-Valašsko Ing. Hollým.
Řešení výběrových řízení na techniku a vozidlo - koupě. Valná hromada seznámena se způsobem využití grantu. Členové vyzváni k propagaci možností ve svém okolí i pro svou vlastní potřebu.

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informaci o projektu Phare 2000
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Představení regionálního webu Beskydy-Valašsko výkonným ředitelem agentury Ing. Hollým. Provedena ukázka možností propojení na informační a rezervační systém ČR. Předvedeny možnosti vzájemné komunikace IC a měst a obcí přes své www stránky.

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o webu Beskydy-Valašsko. Ukládá členům seznámit se s možnostmi využití pro své obce zařízení a informační centra.
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Přednesen návrh na termíny jednání řádných valných hromad sdružení v roce 2004:
1. 11. června 2004
2. 26. listopadu 2004

Usnesení:
Valná hromada tyto termíny schvaluje.

Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 12 hlasů pro

Poděkování za účast. Poděkování za práci řediteli.